S.T.P.T. Salwa City - Hôtel Tej Marhaba
Société anonyme
Au capital de 21.800.000 DT
Siège social : Avenue Taieb M'hiri - 4000, Sousse
RC : B111637199
MF : 44646 ZAM 000
Cher Actionnaire,
Nous avons l'honneur de vous inviter à prendre part aux travaux de
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société qui se tiendront le vendredi 29 juin 2018 à 11h à l'hôtel "Tej Marhaba" Ris Avenue Taieb M'hiri 4000 Sousse, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
a) Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2017, et quitus aux administrateurs.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2017, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.
3. Fixation des jetons de présence.
4. Affectation des résultats.
5. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
6. Renouvellement des mandats du P.D.G.
7. Renouvellement des mandats du D.G.
8. Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs pour formalités.
b) Assemblée générale extraordinaire :
1. Régularisation des Fonds Propres.
2. Mise à jour des statuts.
3. Pouvoirs en vue des formalités.
Les actionnaires pourront, soit assister personnellement aux travaux de l'assemblée, soit se faire représenter par tout actionnaire ou autre mandataire moyennant pouvoir.
Une formule de procuration est fournie en annexe des présentes.