الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
السجل التجاري عدد B01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الإنخراط بالضمان الإجتماعي : 552450-35
المقر الإجتماعي : 01، نهج المقاولين – 1001 - تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 16 مارس 2018 والمسجل بتونس بالقباضة المالية الحبيب ثامر، يوم 29 مارس 2018 تحت عدد
18701400 وصل عدد M026673، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 18 ماي 2018 تحت عدد 201826048، تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017.
2/ المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2017 والمصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
4/ تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 5/ إبراء ذمة كامل ونهائي وبدون تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2017.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة، الآتي ذكرهم، لمدة نيابية جديدة لسنوات 2018 و 2019 و 2020 إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2020 :
السيد مراد بكار : رئيس مجلس الإدارة الشركة التونسية للبنك
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة
-شركة الإستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
8/ المصادقة على تعيين مكتب السيد فتحي السعيدي كمراقب لحسابات الشركة لسنوات 2018 و 2019 و 2020 أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2020.