Société anonyme
Au capital de 200.000 Dinars
Registre de commerce : N°B01172016
Matricule Fiscal : 1431393M/A/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 552450-35
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs -1001 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue
le vendredi 16 mars 2018, enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, le 29 mars 2018 sous le n°18701400 - Quittance N° M026673, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 mai 2018 sous le n°201826048, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2017.
2) Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2017 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2017
4) Affectation des résultats de l'exercice 2017.
5) Quitus entier définitif et sans réserves aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux Administrateurs.
7) Renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour les exercices 2018 - 2019 et 2020, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
Président du conseil : Mr. Mourad Baccar
Administrateurs : Société TUNISIENNE DE BANQUE
STB- MOYENS GENERAUX
STB INVEST
8) Désignation du Cabinet Fathi Saidi (CFA) en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019 et 2020, soit jusqu'à la de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.