استدعاء — اسمنت قرطاج

استدعاء

اسمنت قرطاج

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 172134413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1 - 4 - 3 حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 2 تونس

المعرف الجبائي : 1072172AAM000 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 6 جويلية 2018 على الساعة 16H00 بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (L.A.C.E)، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2017. 3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2017.

4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده 475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2017.

7. تخصيص النتائج.

8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق لسنة 2017.

10. تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة.

11. | انتخاب | عضوين | لتمثيل | صغار

المساهمين بمجلس إدارة الشركة.

12. استدعاء جلسة عامة خارقة للعادة. 13. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.