Société anonyme
Au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique
Lot HSC 1-4-3. Les Jardins du Lac. Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fisc. : 1072172 AAM 000
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le vendredi 6 Juillet 2018 à 16 h, à l'usine sise à Jbel Erssas Mornag à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
p. 40071. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos Le 31 décembre 2017 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 ;
7. Affectation du résultat ;
8. Quitus aux administrateurs ;
9. Fixation du montant de la rémunération des membres du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2017 ;
10. Renouvellement du mandat d'un administrateur;
11. Election de deux administrateurs représentants les actionnaires minoritaires au conseil d'administration;
12. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.