آم آم باك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11 800 000 دينار مقسمة إلى 1 180 000 سهم اسمي بقيمة 10 دينار للسهم الواحد
المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة 8020 سليمان ولاية نابل
م ج : 1387182Z/A/M/000
س ت : B0731462015
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 8 ماي 2018 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 23 ماي 2018 تحت عدد 18701086 وصل M025121، تقررما يلي : 1 - المصادقة على جدول الأعمال وعلى إجراءات وتواريخ الدعوة.
2 - النظر والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
3 - النظر في تقارير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
5 - النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
7 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017.
8 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وهم :
- السيد محمد علي المؤدب.
- السيد محمد المؤدب.
- السيدة هويدة نصرة المؤدب.
- التجاري سيكار ش خ إ.
- البنك الدولي العربي لتونس سيكار ش خ إ. 9 - تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب DDF للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي حسن لمدة ثلاث سنوات.
10 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات الإيداع والإشهار.
ص 4100بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 8 ماي 2018 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 23 ماي 2018، تحت عدد
18701085 | وصل | M025116، | تقرر
تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد علي المؤدب لمدة ثلاث سنوات مع منحه جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة الشركة بما في ذلك إمضاء كل عقود الاقتراض وإمضاء عقود الضمانات بدون تحديد سقف لذلك.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 24 ماي 2018 تحت عدد 201826985.