Au capital de 11 800 000 Dinars divisé en 1 180 000 actions nominatives de Dix (10) Dinars chacune
Siège social : Km 1 route de Menzel Bouzelfa, 8020, Soliman, Gouvernorat de Nabeul
R.C : B0731462015
MF : 1387182/Z
Suivant PV de l'AGO en date du 8/5/2018, enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 23/05/2018 sous le n° 18701086 quittance n° M025121 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de l'ordre du jour, les modalités ainsi que les délais de convocation ;
2- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2017;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2017;
4- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2017 ;
5- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation, le cas échéant, des conventions réglementées ;
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2017;
7- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2017;
8- Renouvellement des mandats des administrateurs ci-dessous cités pour une durée de trois années
- Monsieur Mohamed Ali Meddeb
- Monsieur Mohamed Meddeb
- Madame Houeïda Meddeb
- La Société Attijari Sicar -SA-
- BIAT SICAR -SA-
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années.
10- Pouvoirs au vu de dépôt et publication.
Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 8/5/2018, enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 23/5/2018 sous le n° 18701085 quittance n° M025116 il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Mohamed Ali Meddeb pour une période de trois années et de lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au tribunal de 1ère instance à Grombalia en date du 24/5/2018 sous le numéro 201826985.