استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنوات 2016 و2017
شركة رولي قصر تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 430 000 دينار
2 نهج إمام سحنون، تونس 1002، تونس س ت : B111712000
م ج : 0736168N
إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية وذلك بتاريخ 6 جويلية 2018 على الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي نزل " Alhambra Hammemet" للمداولة على جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية لسنوات 2016، 2017.
2/ قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.
3/ قراءة تقرير مراقب الحسابات لهذه السنة. 4/ المصادقة على القوائم المالية للسنة 2016.
5/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تخصيص النتائج لسنة 2016.
8/ تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
9/ قراءة والمصادقة على اجتماع مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2017.
10/ قراءة تقرير مراقب الحسابات لهذه السنة.
11/ المصادقة على القوائم المالية للسنة 2017.
12/ المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
13/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
14/ تخصيص النتائج لسنة 2017.
15/ تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.
16/ تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2018، 2019 و2020.
17/ مسائل مختلفة.