Société Relais Palais de Tunisie
S.A au capital de 7.430.000 dinars
Siège social : 2, Rue Imam Sahnoun, Tunis 1002, Tunisie
R.C : 8111712000
MF : 0736168N
Les actionnaires de la Société « Relais Palais de Tunisie » sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 6 juillet 2018 à dix heures à l'hôtel Al Hambra Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle relatif aux exercices 2016 et 2017.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2016.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur le dit exercice.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
5- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus à donner au conseil d'administration.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2017.
10- Lecture des Rapports du commissaire aux comptes sur le dit exercice.
11- Approbation s'il y a lieu des états financiers relatifs à l'exercice 2017.
12- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
13- Quitus à donner au conseil d'administration.
14- Affectation du résultat de l'exercice 2017.
15- Fixation des jetons de présence.
16- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2018-2019-2020.
17- Pouvoirs pour formalités.