الشركة العامة لاستخلاص وتحصيل

الشركة | العامة | لاستخلاص | وتحصيل

الديون

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.600.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بعمارة بنك الأمان - محمد الخامس البرج C الطابق الثاني - تونس

السجل التجاري : B0112672009

م ج : 1086129V/A/M/000

بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 23 فيفري 2018 والمسجل لدى القباضة المالية نلسن منديلا بتاريخ 27 أفريل 2018، وصل عدد 38926 تسجيل عدد 18801790 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 ماي 2018 تحت عدد 201826959 قررت الجلسة العامة العادية للشركة :

1 - تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

2 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.

4 - توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2017.

5 - المصادقة على اتفاقيات طبقا لأحكام الفصلين 200و475 من مجلة الشركات التجارية

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان سنة 2017.

7 - تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

8 - تسمية مراقب حسابات.

9 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10 - إعلام بالتصاريح المتعلقة بمناصب أعضاء مجلس الإدارة.

11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

12- مسائل مختلفة.