S.A. au capital : 6.600.000 DT
Siège social : Amen Bank, Avenue Mohamed V, Tour "C" 2ème Etage - 1002 Tunis
R.C : B0112672009
MF : 1086129V/A/M/000
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale tenu le 23 Février 2018 enregistré à la recette des Finances Nelson Mandela le 27 avril 2018, Quittance n° 38926 Enregistrement n°18801790, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 23 Mai 2018 sous le numéro 201826959, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2017
2- Lecture des rapports général du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2017,
3- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017,
4- Affectation du résultat de l'exercice 2017,
5- Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
6- Quitus aux Administrateurs au titre de leur gestion au titre de l'exercice 2017,
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2018,
8- Nomination du Commissaire aux Comptes;
9- Nomination d'Administrateurs,
10- Information concernant les déclarations de fonctions,
11- Pouvoirs pour formalités,
12- Questions diverses.