إعلان
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 160 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 5 نهج سوريا - تونس سجل تجاري عدد B142431996
م ج : 000123/C/A/M/000
يعلم البنك الوطني الفلاحي كافة مساهميه أن الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 أفريل 2018 بعد استماعها إلى تلاوة :
- تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2017.
- وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31
ديسمبر 2017.
سجلت إطلاعها على ما جاء في تقارير مراقبي الحسابات، وصادقت على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017 كما وقع عرضها عليها، وأعطت إبراء تاما وشاملا لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2017.
وبعد استماعها إلى تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و 62 من القانون عدد 48- 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، صادقت
الجلسة | العامة | العادية | على | العمليات
والاتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير. هذا ورخصت الجلسة العامة العادية للبنك الوطني الفلاحي بإصدار قرض رقاعي أو أكثر في حدود مبلغ 200 مليون دينار وذلك خلال الفترة ما بين انعقاد الجلسة العامة الحالية والجلسة التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية القادمة.
كما عينت الجلسة العامة العادية للبنك كمتصرفين كل من السادة :
- السيد مصطفى سلومة : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد كمال الناوي : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد زكرياء الوسلاتي : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد الطيب زيتوني : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
كما وقع تجديد عضوية كل من:
- السيد مهدي مجدوب : متصرف ممثل للدولة والمساهمين العموميين.
- السيد محمد الصالح الشابي الأحسن :
متصرف | ممثل | الدولة | والمساهمين
العموميين.
وذلك لمدة نيابية بثلاث سنوات (2018 - 2019 و2020) تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية 2020.
هذا وصادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد محمد الأمجد بوخريص كممثل دائم للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، عوضا عن السيد منصور النصري.