BANQUE NATIONALE AGRICOLE
Société anonyme
Au capital de 160.000.000 Dinars
Siège social : 5 Rue de Syrie - Tunis
RCS : B142431996
M.F : 000123/L/A/M/000
La Banque Nationale Agricole informe l'ensemble de ses actionnaires que
l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 avril 2018, après avoir entendu la lecture :
- des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2017,
- et des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2017,
A pris acte des conclusions des rapports des commissaires aux comptes et a approuvé les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2017 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle a donné quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2017.
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et les articles 43 et 62 de la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relatives aux banques et établissements financiers, a pris acte des conclusions dudit rapport et les a approuvés.
L'assemblée générale ordinaire a autorisé l'émission, par la Banque Nationale Agricole, d'un ou plus leurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de deux cent (200) millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.
L'assemblée générale ordinaire a décidé de nommer en tant qu'administrateurs :
- M. Mustapha Slouma : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics;
- M. Kamel Naoui : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
- M. Zakaria Oueslati : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
- M. Taieb Zitouni : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics ;
et a approuvé le renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- M. Mehdi Majdoub : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics.
- M. Mohamed Saleh Chebbi El Ahsan : administrateur représentant de l'Etat et des actionnaires publics.
Et ce pour un mandat de trois années (2018-2019-2020) qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les Etats financiers de l'exercice 2020.
Aussi, l'assemblée générale ordinaire a approuvé la nomination de Monsieur Mohamed Lamjed Boukhris en tant que représentant permanent de la Caisse Tunisienne d'Assurances Mutuelles Agricoles.
d'Assurances Mutuelles Agricoles.