مجمع الاستثمار التونسي

مجمع الاستثمار التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.850.000 د

2 مكرر، نهج خزنة الماء - 1008 تونس المعرف الجبائي : 512484 G/A/M/00 CNSS N° : 00237214-49

1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 أفريل 2018 المسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة - تونس بتاريخ 23 ماي 2018 تحت عدد 18701465، وصل عدد 32039، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2017. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

• السيد الهادي الجيلاني.

• السيدة راضية الجيلاني.

• تسمية شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.

2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 24 أفريل 2018 المسجل بالقباضة المالية نهج الجزيرة - تونس بتاريخ 23 ماي 2018 تحت عدد 18701466، وصل عدد 32042، تقرر تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة في 8 جوان 2018 تحت عدد D24676200.