استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي، طريق سكرة كلم 8,5 - 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 251831-19 مساهمو شركة "سلكت هاردوار" مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8,5 -2036 سكرة أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2017.
3 - قراءة تقريري مراقب الحسابات.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2017.
5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
6 - تخصيص النتائج لسنة 2017.
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة
المنصوص عليها | بالفصل | 200 جديد
والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس المدير العام.
9 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 10 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 11 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
12 - مسائل مختلفة.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع المجلس على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية، القوائم المالية لسنة 2017، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.