Société SELECT HARDWARE
SA au capital de 1 000.000 dinars
Siège social : 82 Rue de matériaux, avenue Union du Maghreb arabe,
Route la Soukra Km 8.5 - 2036 Soukra Arlana
RC : B 159372002
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
CNSS : 251831-19
Les actionnaires de la société SELECT HARDWARE sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège Social le Mardi 17 Juillet 2018 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de la tenue de l'assemblée après les délais légaux
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017 ;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2017 ;
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2017 ;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2017 ;
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général ;
9) Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration ;
10) Renouvellement du mandat des administrateurs ;
11) Renouvellement du mandat du commissaire au compte ;
12) Questions diverses ;
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social de la Société le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, rapports du commissaire aux compte ainsi que la liste des actionnaires.