المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 30 جوان 2017 – المصادقة على قرار تعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل بعضو مجلس إدارة جديد – تسمية مراقب حسابات جديد
ص 4423للشركة – إستقالة عضو مجلس إدارة وتعويضه بعضو مجلس إدارة جديد – إستقالة المدير العام وتسمية مدير عام جديد للشركة
شركة الفصل الخامس
شركة خفية الاسم
رأس مالها 8.000.000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة، الطابق 3، نهج بحيرة وندرمار، 1053 ضفاف البحيرة – تونس
المعرف الجبائي : 0036174 Q
رقم الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 0045630618
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 مارس 2018 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة – تونس في 30 مارس 2018، تسجيل عدد 18702744، وصل عدد M041625، تقررت المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 30 جوان 2017 كما تقرر المصادقة على تعويض عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد بيار برنار بونيول بالسيد دافيد سنسولومون كعضو مجلس إدارة جديد للشركة للمدة المتبقية من مهام الأول كعضو مجلس إدارة تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018. تقرر أيضا تسمية شركة تونس للتدقيق والاستشارة كمراقب حسابات جديد للشركة لمدة 3 سنوات تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2020.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 23 مارس 2018 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة - تونس في 30 مارس 2018، تسجيل عدد 18702743، وصل عدد M041621، تقررت الموافقة على استقالة السيد بيار برنار بونيول كعضو
مجلس | إدارة | وتسمية | السيد | دافيد
سنسولومون كعضو مجلس إدارة جديد للشركة. كما تقررت الموافقة على استقالة المدير العام للشركة السيد بيار برنار بونيول وتسمية السيد ايف غراف كمدير عام جديد للشركة ابتداء من 24 مارس 2018 تنتهي مع التئام جلسة الجمعية العامة العادية التي
ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2018.
تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 6 جوان 2018 تحت عدد 201826678 نسختين من كل من المحاضر المذكورة أعلاه ومن تقرير مراقب حسابات الشركة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة بتاريخ 30 جوان 2017.