Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société
Acceptation de la démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire
Acceptation de la démission du directeur général et nomination d'un nouveau directeur général de la société
LA CINQUIÈME SAISON
Société anonyme
Au capital social de 8.000.000 DT
Siège social : Immeuble Amen El Bouhaira, 3ème étage. Rue du Lac Windermere. Les Berges du Lac. 1053. Tunis - Tunisie
Matricule fiscal : 00361749
Numéro d'affiliation CNSS : 00456306-18
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mars 2018, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 30 mars 2018 (enregistrement numéro 18702744, quittance numéro M041625), il a été décidé d'approuver les états financiers relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2017 et de ratifier la cooptation de monsieur David Sancelement en tant qu'administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire, monsieur Pierre Edouard Boniol, pour la durée restante de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018. Ainsi, il a été décidé de nommer la société Tunisie Audit et Conseil en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans se terminant avec la tenue
de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 mars 2018, enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis le 30 mars 2018 (enregistrement numéro 18702743, quittance numéro M041621), il a été décidé d'accepter la démission de monsieur Pierre Edouard Baniol en tant qu'administrateur de la société et de coopter monsieur David Sancelement en tant qu'un nouvel administrateur de la société en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Ainsi, il a été décidé d'accepter la démission de monsieur Pierre Edouard Boniol en tant que Directeur Général de la société et de nommer monsieur Yves Graf en tant qu'un nouveau Directeur Général de la société pour une durée prenant effet à partir du 24 mars 2018 et se terminant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 30 juin 2018.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 6 juin 2018 sous le numéro 201326678, deux exemplaires de chacun des documents susmentionnés et du rapport du commissaire aux comptes de la société relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017.