اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017
البنك التونسي الكويتي مجموعة BPCE INTERNATIONAL
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي
رقم | التسجيل | بالسجل | التجاري | :
152691996 ب
رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية لمساهمين البنك التونسي الكويتي مجموعة BPCE المنعقدة يوم الإثنين 30 أفريل 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البنك التونسي الكويتي 10 شارع محمد الخامس 1001 تونس الذي تم تسجيله بالقباضة المالية بباردو يوم 30 ماي 2018 تحت عدد 18802279 وإيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 12 جوان 2018 وصل عدد 201830265 تم قرار ما يلي :
1- المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
2- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابت والمتعلقة بالفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 4- المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2017.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2017.
6- تحديد بدل لحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7- تعيين مكتبي BDO و ECC MAZARS مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2018- 2020-2019.
8- تفويض للإجراءات.