BANQUE TUNISO KOWEITIENNE - GROUPE BPCE INTERNATIONAL
SA au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : 10 Bis Avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B152691996
Matricule fiscal : 12357/S/A/M
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE International tenue le lundi 30 Avril 2018 à 15 heures, au siège social de la BTK, 10 bis avenue Mohamed V - 1001- Tunis, et enregistré à la recette des finances le Bardo le 30/5/2018 sous le n° 18802279 Quittance n°45880, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal le 12/6/2018 Quittance n°201830265, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport d'activité et des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
2. Approbation des conventions visées à l'article 62 de la loi 2016-48 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales mentionnés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2017 ;
3. Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ;
5. Quitus de gestion aux administrateurs au titre de l'exercice 2017 ;
6. Jetons de présence des administrateurs.
7. Nomination des cabinets BDO et ECC Mazars, commissaires aux comptes de la BTK pour les exercices 2018-2019-2020 ;
8. Pouvoirs pour formalités.