شركة الشمال لمواد البناء
"سونوماك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 442.500 دينار
المقر الاجتماعي : ساقية الدائر - صفاقس المعرف الجبائي : 11565V/A/M/000 السجل التجاري : B1105061997
I) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2018 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 23 ماي 2018 عدد الوصل M003132 عدد التسجيل 18802873 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2017 الخاص بمجلس الإدارة.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017. - المصادقة على تقارير مراقب الحسابات وعلى الاتفاقيات المنظمة المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص النتائج.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لمدة ثلاث سنوات والتي تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المحاسبية لسنة 2020 . - إعادة تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2018 - 2019 و2020.
II) بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقدة في 22 أفريل 2018 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 23 ماي 2018 عدد الوصل M003133 عدد التسجيل 18802874 تقرر ما يلي : - تجديد مهام السيد محسن الحديجي رئيسا مديرا عاما للشركة لكامل فترة عضويته بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2018 - 2019 - و2020 مع منحه كامل النفوذ المنصوص عليها بالقانون الأساسي للشركة. تم إيداع نسختين من المحاضر الآنفة الذكر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 11 جوان 2018 تحت عدد 201830020.