«SO.NO.MAC»
S.A au capital de : 442.500 DT
Siège social : Sakiet Eddayer -Sfax
M.F : 11565V/A/M/000
R.C : B1105061997
1- Suivant P.V de l'AGO annuelle tenue en date du 22 avril 2018 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 23 mai 2018 quittance n° M003132 enregistrement n° 18802873, il a été décidé ce qui suit :
p. 4552- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice 2017.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2017.
- Approbation des rapports du commissaire aux comptes et les conventions réglementées prévues à l'article 200 du C.S.C.
- Distribution des dividendes.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.
- Renouvellement des mandats d'administrateurs actuels pour la période de 3 ans jusqu'à l'issue de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pendant la période de 3 ans 2018-2019 et 2020.
Il suivant P.V de la réunion du C.A tenue le 22 avril 2018 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 23 mai 2018 quittance n° M003133 enregistrement n° 18802874 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat Monsieur Mohsen Hediji en tant que président directeur général de la société pendant la période de son mandat d'administrateur de trois ans 2018-2019 et 2020 et lui a délégué tous les pouvoirs qu'il détient dans les statuts de la société. Dont deux copies des dits P.V ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 11 juin 2018 sous le n° 201830020.