استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الافراق خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الافراق خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : مكتب B6-B5 عمارة ملكة الطابق الأول –حدائق البحيرة 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006

إن المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 جويلية 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال لآتي :

1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- قراءة القوائم المالية لسنة 2017.

3- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017.

4- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2017.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

6- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2017.

7- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2017.

8- توظيف نتائج السنة المالية 2017.

9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

12- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

13- تسمية مراقب الحسابات.

14- صلاحيات لإجراء الإشهار.