Société SAGES CAPITAL
SA au capital de 500.000 DT
Siège social : B5 et B6 Les Jardins du Lac -1053 - Les Berges du Lac Tunis
MF : 961710/W/A/M/000
RC : B2428492006
Messieurs les actionnaires de la Sociétés SAGES Capital s.a. sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 24 juillet 2018 à 10 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la tenue tardive de l'Assemblée ;
2- Lecture des états financiers afférents à l'exercice 2017 ;
3- Lecture du rapport du conseil d'Administration afférent à l'exercice 2017 ;
4- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2017 ;
5- Approbation des états financiers clos 31 décembre 2017 et du rapport du Conseil d'Administrations afférent à l'exercice 2017 ;
6- Approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2017 ;
7- Affectation du résultats de l'exercice 2017 ;
8- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2017 ;
9- Fixations jetons de présence au titre de l'exercice 2017 ;
10- Ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur ;
11- Renouvellement des mandats de certaine Administrateurs ;
12- Désignation du commissaire aux comptes
13- Pouvoirs pour accomplissements des formalités