شركة الاستيفاء
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 تونس
معرف جبائي : 514211Q/A/M/000
I - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 13 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي بتونس في 1 جوان 2018 تحت عدد 18802305 وصل عدد 52131، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26
جوان | 2018 | تحت | عدد
D1719900/201832044، تقرر ما يلي : 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2017،
2 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017،
3 - المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2017،
4 - المصادقة على التسمية المؤقتة لعضوي مجلس الإدارة،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2017،
6 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2017، 7 - إسناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2018،
8 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات :
- البنك التونسي الكويتي،
- السيد : إيف بورديي Mr. Yves( )BORDIER،
- السيد : وليد عنان،
- السيد : وسيم كمون،
تنتهي المدة النيابية باجتماع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات سنة 2020.
9 - تعيين مكتب مازار -Cabinet ECC Mazars كمراقب حسابات للسنوات 2018، 2019 و2020.
II - بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 13 أفريل 2018 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي بتونس في 1 جوان 2018 تحت عدد 18802307 وصل عدد 52143، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26 جوان
2018 | تحت | عدد
D1719900/201832044، | تقرر | انتخاب
السيد | : إيف بورديي | Mr. Yves(
(BORDIER كرئيس مجلس إدارة شركة الاستيفاء لمدة ثلاث سنوات (2018، 2019 و2020) وتنتهي مهامه بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نشاط السنة المالية 2020.
III - بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 23 مارس 2018 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الحبيب ثامر بتونس في 3 أفريل 2018 تحت عدد 18701453 وصل عدد M27933، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 26
جوان | 2018 | تحت | عدد
D1719900/201832044، تم تعيين السيد : العربي السكوري، مديرا عاما لشركة الاستيفاء ابتداء من تاريخ 23 مارس 2018 مع منحه كامل الامتيازات والنفوذ طبقا للقوانين الجاري بها العمل ولأحكام القانون الأساسي للشركة.