S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 10, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F : 514211 Q/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 13/4/2018, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi - Tunis le 01/6/2018 sous n°18802305 quittance n°52131 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26/6/2018 sous n°D1719900/201832044, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1 - Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2017.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2017.
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017.
4- Ratification de la nomination provisoire de deux administrateurs
5- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2017.
6- Affectation des résultats.
7- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2018.
8- Nomination des administrateurs suivants pour une période de trois années:
- La Banque Tuniso-Koweitienne "BTK"
- Monsieur Yves Bordier.
- Monsieur Walid Anene.
- Monsieur Wassim Kammoun.
Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
9- Nomination du Cabinet ECC-Mazars en tant que commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
II- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 13/4/2018, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi - Tunis le 01/6/2018 sous n°18802307 quittance n°52143 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 26/6/2018 sous n°D1719900/201832044, il a été décidé d'éire Monsieur Yves Bordier en tant que Président du Conseil d'Administration de la société EL ISTIFA et ce, pour une période de trois ans (2018, 2019 et 2020)
Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
III- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 23/3/2018, enregistré à la recette des finances Avenue Habib Thameur-Tunis le 3/4/2018 sous n°18701453 quittance n°M27933, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 26/6/2018 sous n°D1719900/201832044, il a été décidé de nommer Monsieur Larbi Skouri en tant que Directeur Général de la société avec tous les pouvoirs statutaires et réglementaires et ce, à partir du 23/3/2018.