استدعاء لجلسة عامة عادية وجلسة عامة خارقة للعادة
فارست كروز و ترافل ش خ إ
18 نهج 18 جانفي 1952 الطابق الثالث تونس
س ت عدد : B03150432017
م ج : 1468403S/A/M/000
السادة المساهمون في شركة فارست كروز & ترافل مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 27 جويلية 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمركب المسك جناح س مكتب س14 مونبليزير تونس وذلك للمداولة في جدول الاعمال التالي :
1/ المصادقة على طرق وتاريخ استدعاء الجلسة وتأخير انعقادها.
2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2017.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2017.
4/ المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة للترخيص.
5/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2017.
6/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
7/ تخصيص نتائج سنة 2017.
8/ مسائل مختلفة.
9/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.
كما أنهم مدعوون إثر عقد الجلسة السابقة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ النظر في الوضعية المالية للشركة.
2/ أخذ القرارات اللازمة طبق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
3/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.