Convocation à une A.G.O et une A.G.E — FIRST CRUISE & TRAVEL S.A

FIRST CRUISE & TRAVEL S.A

S.S : 18 rue 18 Janvier 1952 au 3ème étage B8 - 1001 Tunis

MF : N°1468403S/A/M/000

RC : B03150482017

Les actionnaires de la société FIRST CRUISE & TRAVEL sont invités à assister à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 Juillet 2018 à Dix heures à l'adresse suivante Centre El Mesk, Bloc C bureau C14 Mont Plaisir Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modalités et délais de la convocation et de la tenue tardive de l'assemblée
2. Lecture du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2017.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes de l'exercice 2017.
4. Approbation de conventions réglementées.
5. Approbation des comptes de l'exercice 2017.
6. Quitus pour le conseil d'administration.
7. Affectation du résultat de l'exercice 2017.
8. Questions diverses.
9. Pouvoirs.

Les actionnaires délibéreront sur l'ordre du jour conformément aux dispositions du code de sociétés commerciales et des statuts.

A l'issue de l'A.G.O les actionnaires sont invités à assister à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Examen de la situation financière de la société.
2/ Prise de décision dans le cadre de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3/ Pouvoirs.

Les actionnaires délibérer ou sur l'ordre du jour conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.