استدعاء الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين لسنة 2017
شركة تهيئة صفاقس الجديدة
شركة خفية الإسم
رأس مالها الاجتماعي : 5.000.000د
مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء المركب العقاري "صفاقس 2000" صفاقس
المعرف الجبائي : 0026749D/A/M/000 عدد السجل التجاري : B197141997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الجلسة العامة العادية لشركة تهيئة صفاقس الجديدة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية السعودية لاستخلاص الديون TSR الكائن بنهج الياسمين باريانة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2017 بعد الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2017.
3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2017.
5- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 7- المصادقة على الاتفاقيات التي رخص فيها مجلس الإدارة لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
10- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
11- منح نفوذ للقيام بإجراءات.