استدعاء | الجلسة | العامة | السنوية
للمساهمين لسنة 2017
شركة "العقارية الجديدة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.350.000د
مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء المركب "صفاقس 2000" صفاقس
المعرف الجبائي : 0043451K/P/M/000 عدد السجل التجاري : B194851997 يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2017 للشركة العقارية الجديدة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة التونسية السعودية لاستخلاص الديون TSR الكائن بنهج الياسمين بأريانة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2017 بعد الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2017.
3- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017. 4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2017.
5- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2017.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 7- المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017.
10- منح نفوذ للقيام بإجراءات.