استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة دينيم أوثوريتي

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة دينيم أوثوريتي

DENIMAUTHORITY

شركة خفية الاسم

رأس مالها 4.250.400 دينار

العنوان : شارع البيئة - 7070 رأس الجبل بنزرت تونس

سجلها التجاري عدد B149701996

معرفها الجبائي عدد 0003310A/M/000 تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين 9 جويلية 2018، تمت دعوة المساهمين لشركة "دينيم أوثوريتي" للحضور بالجلسة العامة السنوية للشركة التي ستنعقد يوم

الخميس 26 جويلية 2018 على الساعة 09h00 بالمقر الاجتماعي لشركة "أ.س.ب. برتنار" الكائن بإقامة يسر، الشقة 9 - 10 نهج بحيرة فيكتوريا - 1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية :

1 - المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

4 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

8 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

9 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.