La Société «DENIM AUTHORITY»
Société anonyme
Au capital de 4.250.400 Dinars
Siège social : Boulevard de l'Environnement - 7070 Ras Jebel, Bizerte - Tunisie
Registre de commerce Bizerte : B149701996
Matricule fiscal : 003310 A/M/000
Sur décision du conseil d'administration réuni le lundi 9 juillet 2018 ; Les actionnaires de la Société «DENIM AUTHORITY» - SA sont
p. 4888convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société qui se tiendra le 26 juillet 2018 à 09h au siège de la société ACP Partners, sis à Immeuble Yosr, appartement 9 & 10 Rue du Lac Victoria 1053 les Borges du Lac Tunis le et ce, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3- Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4- Examen et approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5- Quitus aux administrateurs;
6- Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
7- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
8- Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
9- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'Administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.