شركة الجنوب للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1000000 دينار
مقرها الاجتماعي : حي المهرجان تطاوين 3200
المعرف الجبائي : 1310721L/A/M/000
مضمون | السجل | التجاري | :
B01154042013
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 538269-16
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخة في 30 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية
صفحة 16بتطاوين في 4 جويلية 2018 وصل عدد M053385 تسجيل عدد 18702117 مودع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتطاوين في 6 جويلية 2018 عدد الإيداع D0124152013، تقرر ما يلي :
1) صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين عضوين جديدين لمجلس الإدارة يمثلان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لبقية الفترة النيابية لأسلافهما : السيد محمد علي التوينسي عوضا عن السيد رشاد الهاشمي والسيد المنصف سعيدي عوضا عن السيد الهادي الهريشي.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة %97 من الأصوات الحاضرة والممثلة.
2) بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقارير مراقب الحسابات المتعلقة بحسابات نفس السنة المالية المذكورة، صادقت على تقرير النشاط والقوائم المالية بعنوان سنة 2017 كما دققها السيد مراقب الحسابات.
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية بنسبة %73 من الأصوات الحاضرة والممثلة باستثناء السيد محمد المحمدي، السيد علي بونمشة، السيد أحمد عز الدين، السيد عبد الحفيظ الفاروقي، السيد مصطفى بنجمعة بموجب تفويض، السيد خليفة بن نصر، السيد محمد العنتير، السيد مبروك العزري والسيد منجي ليتيم.
3) صادقت الجلسة العامة العادية على المعاملات والاتفاقيات المقدمة طبقا لأحكام الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمدرجة بالتقرير الخاص للسيد مراقب الحسابات بإستثناء القرض البنكي بقيمة 2 350 000 دينار من البنك الوطني الفلاحي.
لتمويل شراء وحدة سكنية، وضخ مبلغ 1 000 000 دينار في حساب جاري لشريك من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة %97 من الأصوات الحاضرة والممثلة.
4) أعطت الجلسة العامة العادية إبراء تاما وشاملا وبدون أي احتراز لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم طيلة السنة المالية 2017.
تمت المصادقة على هذا القرار بالأغلبية بنسبة %88 من الأصوات الحاضرة والممثلة باستثناء السيد منجي ليتيم، السيد مبروك العزري، السيد محمد المحمدي، السيد خليفة بن نصر.
5) قررت الجلسة العامة العادية تبويب الخسارة للسنة المحاسبية 2017، المقدرة ب 122 559.487 دينار على النحو التالي :
- | نتائج | السنة | المحاسبية | 2017 | :
(122 559.487) دينار.
- النتائج المؤجلة : (122 559.487) دينار. تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة %97 من الأصوات الحاضرة والممثلة.
6) صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره خمس مائة دينار (500.000) لكل اجتماع تسند لكل عضو.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة %97 من الأصوات الحاضرة والممثلة.
7) تخول الجلسة العامة العادية للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه صلاحيات القيام بإجراءات التسجيل والإشهار.
تمت المصادقة على هذا القرار بنسبة %97 من الأصوات الحاضرة والممثلة.