Capital sociale : 1 000 000 dinars
Siège social : Cité Elmahrajène Tataouine 3200
Immatricule fiscal : 1310721/L/A/M/000
Registre Commercial : B01154042013
N° CNSS : 538269-16
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30/6/2018, et enregistré à la recette des finances de Tataouine le 4/7/2018 quittance n° M053385 enregistrement n°
p. 496818702117 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tataouine, en date de 8/7/2018 enregistré sous le numéro D0124152013, il a été convenu ce qui suit :
1) L'assemblée générale ordinaire ratifie la nomination de deux nouveaux administrateurs représentants ETAP pour le reste des Mandats de leur précédents : Monsieur Mohamed Ali Touinsi en remplacement de Monsieur Rached Hachemi et Monsieur Moncef Saidi en remplacement de Monsieur Hédi Herichi.
Cette résolution est adoptée par 97 % des voix présents ou représentés.
2) L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017, des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice susvisé, elle approuve le rapport d'activités et les états financiers au titre de l'année 2017 tels que certifiés par le commissaire aux comptes.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 73 % des voix présents ou représentés (a l'exception de Mr Mohamed Mhamdi, Mr Ali Bounamcha, Mr Ahmed Ezeddine, Mr Abdelhafidh Farouki, Mr Mustapha Ben Jemaa par procuration, Mr Khalifa Ben Nasr, Mr Mohamed Antir, Mr Mabrouk Azri et Mr Monji Litaïem).
3) L'assemblée générale ordinaire, approuve les opérations et les conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes à l'exception de crédit bancaire de 2 350 000 DT au près de la BNA pour l'acquisition d'un camp résidentiel et l'injection de 1 000 000 DT dans le compte courant associé de la part de l'ETAP.
Cette résolution est adoptée par 97 % des voix présents ou représentés.
4) L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier aux administrateurs de la société pour leur gestion durant l'exercice 2017.
Cette résolution est adoptée à la majorité de 88 % des voix présents et représentés (à l'exception de Mr Monji Litaïem, Mr Mabrouk Elazri, Mr Mohamed Mhamdi et Mr Khalifa Ben Nasr).
5) L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice 2017 s'élevant à 122 559.487 Dinars comme suit :
Résultat de l'exercice 2017 : (122 559.487) Dinars
Report à nouveau : (122 559.487) Dinars
Cette résolution est adoptée par 97 % des voix présents ou représentés.
6) L'assemblée générale ordinaire, fixe le montant des jetons de présence de l'exercice 2017 à (500,000) Cinq cent dinars par réunion à allouer à chacun des Administrateurs.
Cette résolution est adoptée par 97 % des voix présents ou représentés.
7) L'assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au représentant légal ou son mandataire pour l'accomplissement des formalités légales d'enregistrement et de publication.
Cette résolution est adoptée par 97 % des voix présents ou représentés.