شركة الجزيرة للنقل والسياحة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق
عدد السجل التجاري : B171541996
رقم | الانخراط | ص | و | ض | إ | :
79 - 017733
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 ماي 2018 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 8 جوان 2018 تحت عدد 18802071 وصل عدد M051422 نسختين من هذا المحضر، تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين في 27 جوان 2018 تحت عدد 201832320 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : صادقت الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2017 بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس
صفحة 17الإدارة عن تصرف حسابات السنة المالية 2017 والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.
اللائحة الثانية : صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية بعد سماعها لتلاوة التقرير الخاص من مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2017 حول هاته الاتفاقيات.
اللائحة الثالثة : إبراء الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2017.
اللائحة الرابعة : 1 - صادقت الجلسة العامة العادية تخصيص خسائر عن تصرف الشركة والبالغة 156.079814 د.
2 - قررت الجلسة العامة العادية نقل جزء إلى حساب الاحتياطي الاختياري من احتياطي إعادة الاستثمار المعفى والذي أصبح متوفر سنة 2017 وقدره 74.252.445 د وذلك بعد فترة تجميده (Blocage) لمدة خمسة سنوات.
اللائحة الخامسة : صادقت الجلسة العامة العادية على تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف 2017 ب 26.945.000 د (خام).
اللائحة السادسة : صادقت الجلسة العامة
العادية | على | حق | انتخاب | للمساهمين
الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 25 ماي 2018.
اللائحة السابعة : الجلسة العامة أخذت بعين الاعتبار نهاية مدة أعضاء مجلس الإدارة وقررت تسمية الأشخاص الآتي ذكرهم في مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي سيتم انعقادها للنظر في تصرف سنة 2020 وهم السادة : عز الدين القاضي - الصادق عنان - مكي الدردوري عن شركة SEPCM - عبد العزيز الغريبي - محمد فراس القاضي والآنسة سيرين القاضي.
اللائحة الثامنة : الجلسة العامة أخذت بعين الاعتبار نهاية مدة مراقب الحسابات باقتراح من اللجنة الدائمة للتدقيق تجديد السيد برهان الدين الحسناوي كمراقب للحسابات لسنوات 2018 - 2019 - 2020.
اللائحة التاسعة : أعطت الجلسة العامة العادية لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام لكل الإجراءات القانونية.