Société Al Jazira de Transport Et de Tourisme

Société Anonyme

Au capital de : 7.000.000 D.

Siège social : Hôtel Aljazira Zone Touristique Sidi Mahrez Djerba

R.C : B171541996

Affiliation CNSS : 017733 - 79

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/5/2018

enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 8 juin 2018 sous le n° 18802071 quittance n° M051422 dont deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Medenine le 27/6/2018 sous le n° 201832320 les résolutions suivantes ont été adoptées :

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2017 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2017.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.

Troisième résolution :

L'assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2017.

Quatrième résolution :

1- L'assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un déficit net de 156079,814 dinars.
2- L'assemblée générale décide le transfert au compte de réserve facultative d'une partie de «la réserve pour réinvestissement exonéré» devient disponible en 2017 pour un montant de 74252,445 D, et ce après une période de blocage de 5 ans.

Cinquième résolution :

L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2017 à 26945,000 (brut).

Sixième résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'AGO du 25/5/2018.

Septième Résolution :

Prenant acte de la fin de mandat de membres du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de la nouvelle composition du conseil. Elle nomme les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil d'administration de la Société Aljazira de Transport Et de Tourisme pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Ils resteront en fonction jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021 statuant sur les comptes de l'Exercice 2020.

• Messieurs Ezzeddine El Kadhi, Sadok Anane, Mekki Dardouri (SEPCM).
• M. Abdelaziz Ghribi, Mohamed Firas El Kadhi, Melle Cyrine El Kadhi.

Huitième résolution :

Prenant acte de la fin de mandat du commissaire aux comptes, l'assemblée générale décide, sur proposition du comité d'Audit, de renouveler les fonctions de Mr Borhane Hasnaoui en tant que commissaire aux comptes pour l'audit des états financiers de la Société Aljazira de Transport Et de Tourisme pour les exercices 2018, 2019 et 2020.

Neuvième résolution :

L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.