استدعاء | لحضور | الجلستين | العامتين
العادية والخارقة للعادة
شركة الخزف الفني التونسي
سيرات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.180.000 دينار
المعرف | الجبائي | عدد
006578R/A/M/000
السجل التجاري عدد : B186181997 منخرط تحت عدد 67010680-91
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي (سيرات) أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر أوت سنة ألفان وثمانية عشر على الساعة الثالثة والرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بشبدة نعسان، جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1) المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية بعد الأجل القانوني.
2) قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المحاسبية 2017 والمصادقة عليه. 3) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | للسنة | المحاسبية | 2017
والمصادقة على الموازنة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المذكورة.
4) المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) تبويب النتائج.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد قطع بدل الحضور.
8) منح النفوذ بالقيام بالإجراءات القانونية. جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1) الترفيع في رأس مال الشركة.
2) تنقيح القانون الأساسي للشركة.
3) إعطاء التفويضات اللازمة.