استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة سلكوم
CELLCOM
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.461.532 دينار
مقرها الاجتماعي : 25 نهج الصناعات التقليدية، المنطقة الصناعية الشرقية 2، أريانة، تونس
السجل التجاري : B112531998
المعرف الجبائي : 624926H/A/M/000 السيدات والآنسات والسادة المساهمين في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 14 أوت 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2017.
2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات للقوائم المالية 2017.
3/ المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة وكذلك القوائم المالية المجمعة لسنة 2017.
4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2017. 6/ دفع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ التفويض لمجلس الإدارة بإمكانية بيع وشراء أسهم الشركة بالسوق المالية وذلك طبقا للفصل 19 جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وذلك بغية تعديل سعرها في السوق.
8/ المصادقة على العمليات الخاصة موضوع الفصول 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
9/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2018، 2019 و2020.
10/ تفويض.
11/ مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين، في الأجل القانوني، للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.