تسمية الرئيس المدير العام
تسمية أعضاء بمجلس الإدارة ومراقبي حسابات
الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان"
"P.G.I.HOLDING"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25 000 000 دينارا
مقرها الاجتماعي : بتونس 150، شارع الحرية
م ج : 0000118P/A/M/000
د ت : B1117061996
I - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12 جوان 2018 والمسجل بتونس بقباضة نهج النمسا في 9 جويلية 2018، وصل عدد M060407، تسجيل عدد 18804141، قررت الجلسة ما يلي : 1 - تسمية السادة رشيد بن يدر، إسماعيل بن يدر، وسيم بن يدر والسيدة ملاك بن يدر حرم الاسكندراني كأعضاء بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي سوف تتولى النظر في القوائم المالية لسنة 2020.
2 - كما وقع تسمية شركة فينور ممثلة من طرف السيد وليد بن صالح وشركة سوجير ممثلة من طرف السيد فتحي الرمشاني بصفتها مراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية التي تتولى النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2020.
II - وبمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 12 جوان 2018 والمسجل بتونس بقباضة نهج النمسا في 9 جويلية 2018،
وصل عدد | M060409، | تسجيل عدد
18804142، قرر المجلس تسمية السيد رشيد بن يدر رئيسا مديرا عاما أثناء مدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة وتنتهي هذه المدة عند انعقاد الجلسة العامة التي تتولى النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2020.
وقد تم إيداع نسختين من المحاضر المشار إليها أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 17 جويلية 2018 تحت عدد 201834296.