Société de Participation de Gestion et d'Investissement
PGI Holding «Amen Group» S.A
Au capital de 25.000.000 Dinars
Siège social : 150 Avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B1117061996
MF : 000118 P/A/M/000
Conformément au PV de l'A.G. Ordinaire du 12 juin 2018 enregistré le 09 Juillet 2018 à la recette des finances rue d'Autriche, Tunis quittance n° M 060407 enregistrement N°18804141, l'assemblée a décidé :
1) De nommer Messieurs Rachid Ben Yedder, Ismail Ben Yedder, Wassim Ben Yedder et Madame Melek Ben Yedder épouse Skandrani en qualité d'administrateurs pour un mandat de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
2) De nommer la société FINOR représentée par M. Walid Ben Salah et la société SOGER représentée par M. Fethi Romchani en qualité de Co-commissaires aux comptes pour une durée de trois ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
Conformément au PV du CA du 12 juin 2018 enregistré à Tunis le 09 Juillet 2018 à la recette des finances rue d'Autriche, Tunis quittance n°M 060409 enregistrement N°18804142, le conseil a décidé la nomination de M. Rachid Ben Yedder en tant que PDG de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui arrive à échéance lors de l'A.G.O qui examinera les états financiers de l'exercice 2020.
Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 17 Juillet 2018 sous le n° 201834296.