استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية لي بارل دي ديزار خ إ
شركة خفية الإسم مصدرة كليا
رأس المال : 10.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة أمان البحيرة - الطابق الثالث 1053 - ضفاف البحيرة - تونس
المعرف الجبائي : 1432766B/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 456604-25
- تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 جويلية 2018 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 06 أوت 2018 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بالطابق الثالث عمارة أمان البحيرة - زاوية نهج بحيرة فولتا ونهج بحيرة وندرمار - ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة.
2/ المعاينة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017. 3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017. 7/ استقالة عضو لمجلس الإدارة وتعيين عضو لمجلس الإدارة.
8/ تراجع أعضاء مجلس الإدارة على مبالغ حق الحضور للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
9/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 06 أوت 2018 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر
الاجتماعي الكائن بالطابق الثالث عمارة أمان البحيرة - زاوية نهج بحيرة فولتا ونهج بحيرة
صفحة 29وندرمار - ضفاف البحيرة - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تطبق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2/ تفويض للقيام بالإجراءات.