Article 276 du code des sociétés commerciales et
Les Perles du Désert SA
Société anonyme
Totalement Exportatrice
Capital social : 10.000 Dinars
Siège social : Amen El Bouhaira - 3ème étage - 1053- Les Berges du Lac - Tunis Tunisie
MF : 1432766B/A/M/000
CNSS : N°456604-25
Le Conseil d'administration tenu le 23/7/2018, convoque les actionnaires de la Société :
A- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 6 août 2018 à 10 heures au local sis à 3ème étage à l'Immeuble Amen El Bouhaira-angle Rue du Lac Volta et Rue du Lac Windermere Les Berges du Lac - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
2/ Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion de la société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2017 ;
3/ Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2017
4/ Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
5/ Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
6/ Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017;
7/ Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur;
8/ Renonciation des administrateurs à l'allocation de jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017;
9/ Renouvellement du mandat des administrateurs.
A- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le lundi 6 août 2018 à 11h au local sis à 3ème étage à l'Immeuble Amen El Bouhaira - angle Rue du Lac Volta et Rue du Lac Windermere Les Berges du Lac - Tunis avec comme points à l'ordre du jour.
1/ Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales ;
2/ Pouvoir pour formalités.