الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

شركة التصرف في القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

شارع صلاح الدين الأيوبي، عمارة الخليفي الطابق الرابع، زريق 6072 قابس

السجل التجاري : B22101242010

المعرف الجبائي : 1153449L/A/M/000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :05 - 213308

بمقتضى محضر جلسة الجمعية العمومية الخارقة للعادة بتاريخ 21 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية أبو لبابة مرابط قابس تحت عدد 18704454 وصل عدد M037859 في 27 جوان 2018 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقابس بتاريخ 12 جويلية 2018 تحت عدد D22742010 تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص التصرف لسنة 2017، التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2017.

2 - المصادقة على العمليات الخاضعة للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 3. تبويب النتيجة السلبية لسنة 2017 بترحيلها لحساب النتائج المؤجلة.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وبالنسبة لتصرف سنة 2017.

5. تسمية صندوق الودائع والأمانات كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

6. عدم منح مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2017.