"كاليباك خ ا"
شركة خفية الإسم، غير مقيمة
رأس المال : 400.000 دينار
المقر الاجتماعي | : | 33-32- المنطقة
الصناعية حمام الزريبة 1152- زغوان - تونس
المعرف الجبائي : 1254508Q/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 293057-20
- تبعا لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 3 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية - الحي الإداري - زغوان في 22 فيفري 2017 تحت عدد QN°13943EN°17700625، أكد رئيس المجلس على أن السيد جون فرنسوا بوياقاس قد استقال من مهامه كعضو لمجلس الإدارة منذ 30 جوان 2016.
- تبعا لمحضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 3 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية - الحي الإداري - زغوان في
22 | فيفري | 2017 | تحت | عدد
QN°13941EN°17700624،
- قرر المساهمون في رأس مال الشركة تغيير تنصيصات القانون الأساسي المتعلقة بطريقة تسيير الشركة من خلال الجمع بين مهام رئيس المجلس ومهام المدير العام.
- تبعا لمحضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 3 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية - الحي الإداري - زغوان في
22 | فيفري | 2017 | تحت | عدد
QN°13937EN°17700623،
قرر كل من السيد تريستون فربات وشركة بوشات أس أس وشركة كواليباك أوريلاك أس أس (كانت تسميتها الاجتماعية أوريبلاست أس أس) الاستقالة من مهامهم كأعضاء لمجلس الإدارة.
قرر المساهمون في رأس مال الشركة تعيين السيدة سارة هويملي كعضو لمجلس الإدارة. - تبعا لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 3 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية - الحي الإداري - زغوان في 30 مارس 2017 تحت عدد QN°24602EN°17701109،
على | إثر | التخلي | عن | الأسهم | العائدة
للمساهمين في رأس مال الشركة غير المقيمين وتسجيلهم تحولت الشركة من شركة غير مقيمة إلى شركة مقيمة.
- تبعا لشهادة تسجيل بتاريخ 13 أفريل 2018 تحت عدد E2018-441، تخلت شركة كواليباك أس أس عن 2796 سهم لفائدة شركة بلاستيك الكتروميكانيك كمبني خ ا. - تبعا لشهادة تسجيل بتاريخ 13 أفريل 2018 تحت عدد E2018-442،
تخلت شركة كواليباك أوريلاك أس أس عن سهم لفائدة السيد مروان شرف الدين.
- تبعا لشهادة تسجيل بتاريخ 13 أفريل 2018 تحت عدد E2018-443،
تخلى السيد تريستون فربات عن سهم لفائدة الآنسة مريم شرف الدين.
- تبعا لشهادة تسجيل بتاريخ 13 أفريل 2018 تحت عدد E2018-444،
تخلت شركة كواليباك شاتو تياري أس أس عن سهم لفائدة السيد رامي شرف الدين. - تبعا لشهادة تسجيل بتاريخ 13 أفريل 2018 تحت عدد E2018-445،
تخلت شركة بوشات أس أس عن سهم لفائدة السيدة سارة هويملي.
- تبعا لمحضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 3 فيفري 2017 والمسجل بالقباضة المالية - الحي الإداري - زغوان في 3 ماي 2017 تحت عدد QN°33646EN°17701560،
على إثر تغيير تنصيصات القانون الأساسي استقال كل من السيد تريستون فاربات من مهامه كرئيس لمجلس الإدارة واستقال السيد عماد الدين شرف الدين من مهامه كمدير عام.
قرر أعضاء مجلس الإدارة تعيين السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لنفس مدة نيابته كعضو لمجلس الإدارة.
وقد أودعت نسختان من المحاضر وشهائد تسجيل البورصة بكتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 13 جويلية 2018 تحت عدد 2416162012د.