«QUALIPEC»

Société anonyme, Non Résidente

Capital social : 400.000 Dinars

Siège social : 32 - 33 Zone Industrielle - Hammam Zriba - 1152 Zaghouan - Tunisie

MF : 1254508Q/A/M/000

CNSS : N° 293057-20

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 3/02/2017 enregistré à la recette des finances - Cité Administrative Zaghouan le 22/02/2017 sous le Q n° 13943, E n° 17700625

Le Président a confirmé que M. Jean François Bouygues a démissionné de ses fonctions d'administrateur avec date d'effet au 30 juin 2016.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3/02/2017 enregistré à la recette des finances - Cité Administrative Zaghouan le 22/02/2017 sous le Q n° 13941, E n° 17700624

Les actionnaires ont décidé de modifier les dispositions statutaires relatives au mode de gouvernance de la société en associant les fonctions de président du conseil et celle de directeur général.

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3/02/2017 enregistré à la Recette des Finances - Cité Administrative Zaghouan le 22/02/2017 sous le Q n° 13937, E n° 17700623

M. Tristan Farabet, la société POCHET S.A.S, et la société QUALIPEC AURILLAC S.AS (anciennement dénommée AURIPLAST S.AS) ont décidé de démissionner de leurs mandats d'administrateurs.

Les actionnaires ont nommé Mme Sarrah Houimli en qualité d'administrateur.

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 3/02/2017 enregistré à la recette des finances cité administrative - Zaghouan le 30/3/2017 sous le Q n° 124602, E n° 17701109.

Le président confirme que suite aux cessions d'actions détenues par les actionnaires non résidents, la société sera transformée, après l'enregistrement des cessions d'actions, en société résidente.

Suivant une attestation d'enregistrement du 13/4/2018 sous n°E2018-441 La SOCIETE QUALIPEC SAS a cédé 2796 actions au profit de la SOCIETE PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY SA.

Suivant une attestation d'enregistrement du 13/4/2018 sous N°E2018-442. La SOCIETE QUALIPEC AURILLAC SAS a cédé une action au profit de Mr Marouan Charfeddine.

Suivant une attestation d'enregistrement du 13/4/2018 sous N°E2018-443 M. Tristan Farabet a cédé une action au profit de Mlle Myriam Charfeddine

Suivant une attestation d'enregistrement du 13/4/2018 sous n°E2018-444 La SOCIETE QUALIPEC CHATEAU THIERRY a cédé une action au profit de M. Ramy Charfeddine

Suivant une attestation d'enregistrement du 13/4/2018 sous N°E2018-445, SOCIETE POCHET SAS a cédé une action au profit de Mme Sarra Houimli

Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 3/02/2017 enregistré à la recette des finances cité administrative - Zaghouan le 3/5/2017 sous le Q n° 33646 - E n° 17701560

Suite à la modification des statuts, le président du conseil, M. Tristan Farabet et le directeur général M. Imededdine Charfeddine, ont présenté leurs démissions de leurs mandats respectifs de président du conseil et de directeur général

Les administrateurs ont décidé de nommer M. Imededdine Charfeddine en qualité de président directeur général pour une période égale à son mandat d'administrateur.

Deux exemplaires des P.V.S et des Attestations ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 13/7/2018 sous le numéro D2416162012.