استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "دينيم أوثوريتي"
"DENIMAUTHORITY"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.250.400 دينار
العنوان : شارع البيئة - 7070 رأس الجبل، بنزرت - تونس
سجلها التجاري عدد B149701996
معرفها | الجبائي | عدد | :
0003310A/M/000
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 19 جويلية 2018 والقاضي بتأجيل الجلسة العامة السنوية المزمع انعقادها يوم 26
جويلية | 2018، | ولقرار مجلس | الإدارة
المجتمع يوم 26 جويلية 2018 تمت دعوة المساهمين في شركة "دينيم أوثوريتي" للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 30 أوت
2018 | على | الساعة | 09h00 | بالمقر
الاجتماعي لشركة "أ.س.ب. برتنار" الكائن بإقامة يسر، الشقة 9 -10، نهج بحيرة فيكتوريا -1053 ضفاف البحيرة - تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالية : 1 - المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية.
2 - القراءة والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 و205 من مجلة الشركات التجارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5- المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
8 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
10 - الموافقة على اقتراح بمجلس الإدارة بتاريخ 14 جويلية 2017 بخصوص إعادة هيكلة رأسمال الشركة وإدخال جزء منه إلى سوق الأوراق المالية بتونس.
11 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
هذا الإعلان وقع إشهاره بجريدتي لابراس والصحافة بتاريخ يوم الأحد 05 أوت 2018.