Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle — La Société Denim Authority S A

La Société Denim Authority S A

Au capital de 4.250.400 dinars

Siège social : Boulevard de l'environnement - 7070 Ras Jebel, Bizerte - Tunisie

Registre de commerce Bizerte : B149701996

Matricule fiscal : 003310 A/M/000

Suite à la décision du conseil d'administration réuni le 19 Juillet 2018, portant report de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue le 26 juillet 2018, et suivant la décision du conseil d'administration réuni le 26 Juillet 2018 les actionnaires de la société « Denim Authority» - SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société qui se tiendra le jeudi 30 août 2018 à 09h00 au siège de la société « ACP Partners », sis à l'immeuble Yosr, appartement 9 &10, rue du Lac Victoria - 1053 les Berges du Lac - Tunis, et ce, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
4. Examen et approbation des conventions prévues à l'article 200 et 205 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
5. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
9. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
10. Approbation de la proposition du conseil d'administration en date du 14 juillet 2017 portant restructuration du capital social de la société et introduction d'une partie de ses titres de la société au marché principal de la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
II. Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2017, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.

Cette annonce est parue dans les quotidiens : La Presse et Essahafa du dimanche 05 Août 2018.