مداولات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2018
الشركة السياحية "نزل خلف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000
المقر الاجتماعي : الطريق السياحية 4051 سوسة
السجل التجاري : B110781199
المعرف الجبائي : 4758JAM000
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2018 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتو هيقو بسوسة في 19 جويلية 2019 تحت عدد 18802324، وصل عدد MO11041763، أودع منه نظيرين لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في
24 | جويلية | 2018 | تحت | عدد
2018/3604، | صادقت | الجمعية | العامة
العادية بالإجماع على :
- الإجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2017.
- تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2017 والقوائم المالية التابعة لها وبالتالي منح الإبراء التام للمتصرفين عن تصرف السنة المالية 2017 وكذلك القرارات الأخرى المعروضة عليها.
- العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتيجة السلبية للسنة المالية 2017، إلى حساب النتائج المحولة.
- توزيع عائد للمساهمين بحساب 1.750د لكل رقعة يقع سحبه من الاحتياطات العامة العادية لسنة 2013 وما قبلها.
- تجديد مهمة أعضاء المتصرفين السيد حامد القروي والسيدات زهرة إدريس وعائشة إدريس جنيح وبدرة إدريس لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من السنة المالية 2018 إلى تاريخ عقد الجمعية العامة العادية التي تنظر في نشاط الشركة لسنة 2020.
- الترخيص لمجلس الإدارة لاقتراض "قروض مساهمات" لاقتناء نزل ديار الأندلس ومنح البنوك المقرضة ضمانات متكافلة.
- تسمية شركة الامتياز للخبرة في المحاسبة كمراقب حسابات ثاني لمدة ثلاث سنوات من بداية السنة المالية 2017.
- منح كامل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبها للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والإعلام وبكل ما ينص عليه القانون.