Société Touristique SA
Tour Khalef
Siège social : la route touristique 4051 Sousse
Au capital social de : 1.000.000 dt
MF : 4788 JAM 000
RC : B110781199
Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24 Juin 2018 enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo à Sousse le 19 Juillet 2018 sous le n° 18802324 quittance n°M011041763, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 24/7/2016. Sous le n° 218/36045 que l'assemblée générale ordinaire a approuvé à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions qui lui ont été proposées par le conseil d'administration et présentées dans le PV ci-dessus indiqué et énumérées ci-après :
1. la procédure et le délai de convocation de l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2017.
2. Le Rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2017 ainsi que les états financiers y afférents.
3. les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
4. l'affectation de résultat de l'exercice 2017 et la distribution de dividende de 1,750 D l'action à prélever sur les réserves générales ordinaires de l'exercice 2013 et les exercices antérieurs.
5. l'attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2016.
6. le renouvellement du mandat d'administrateurs de Monsieur Hamed Karoui et Mesdames Zohra Driss, Aicha Driss Jenayeh et Badra Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2020 conformément à l'article 8 des statuts de la société 190 du CSC.
7. l'autorisation du conseil d'administration au président de contracter des emprunts participatifs pour l'acquisition de l'hôtel Diar Andalous ainsi l'octroi aux banques des cautions solidaires.
8. la ratification de la nomination de la société excellence d'expertise comptable en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années 2017-2018 et 2019 conformément à l'article 24 alinéa II de nos statuts et l'article 260 du CSC.
9. confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus.