استدعاء
شركة الكتروستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21437780 دينار
المقر الاجتماعي : شارع البيئة، بئر القصعة بن عروس
السجل التجاري : 176119977 ب - بن عروس
السادة المساهمون في شركة الكتروستار - خفية الاسم - مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة، اللتان ستنعقدان على التوالي يوم
ص 5426الجمعة 31 أوت 2018 على الساعة العاشرة ثم على الساعة الحادية عشر
صباحا، | وذلك | بنزل | الأكروبول
"Hôtel ACROPOLE" الكائن بضفاف بحيرة تونس، نهج رودريقوفريتاس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :
بالنسبة للجلسة العامة العادية :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2017.
3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة الخاصة بالسنة المالية 2017.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2017.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2017 والاحتياطي الخاص لإعادة التقييم.
7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2017.
8 - تجديد وتسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
9 - تجديد مهام مراقبي الحسابات.
10 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات حول أسباب وطريقة التخفيض ثم الترفيع في راس مال الشركة مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.
2 - التخفيض في رأس مال الشركة بمبلغ : 12 862 668 دينار، وذلك بالحط من القيمة الاسمية للاسهم.
3 - الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 12 000 000 دينار، مع تحديد الإجراءات الخاصة بذلك.
4 - حذف حق الأولوية في الاكتتاب لفائدة مساهم وحيد.
5 - كيفية ممارسة حق الاكتتاب.
6 - تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
7 - النفوذ الممنوحة لمجلس الإدارة.
8 - منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلستين المذكورتين، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بنهج 8612 عدد 3 محل رقم 9 - الشرقية - 1 - تونس.